株主総会参考書類
第 号議案 剰余金 処 件
剰余金 処 い い 存
期 配当 関 事項
当社 将来 事業展開 備え 部留保 確保 政状態 経営 績 そ 経営全般 総合的 断 株主 皆様 対 利益配 実施
基 方針
当事業 度 堅調 業績 移 利益 配当原資 充
確保 い
配当 産 種類 金銭 い
配当 産 割当 関 事項 そ 総 当社 通株式 株 1監 00銭 総 定」0重,「重重,貸00
剰余金 配当 効力 生 日
第 号議案 締役 選任 件
締役全員 総会終結 時 任期満了
締役 選任 願い あ
締役候補者 あ
候 補 者 番 号
氏 生 定 定 定 日
略 当社 地 担当
定要定 定兼定職定 定状定況
所 当 社 株 式 数
い
瀬
く
邦
。 昭 和 1 貸 1 0 日 生 )
昭和買0 10 限会社く 現株式会社 設立 表 締役 社長就任
株式会社 組織変更 表 締役就任
「4 表 締役社長 兼
ン 部長兼営業企 部長就任
「監 表 締役社長 兼営業企
部長就任
「貸 表 締役社長 就任
「8 ０つＳＮ’囲定（Ｔ三ＵＴ三Ｆ図ＮＴＳ定）Ｎ三Ｊ続図Ｔ三就任 現在
」,監重1,000株
い
瀬 健
く
作
。 昭 和 4 貸 「 買 日 生 )
わや 株式会社入社 11 11 当社入社
1貸 締役 ン 運営部長就任
「4 締役管理 部長兼 就任
「4 締役管理 部長兼 就任
現在
監40,000株
菅 和 則
。 昭 和 」 監 1 0 日 生 )
昭和買1 限会社 ン 入社
当社入社
「1 締役商品 部長就任
「4 締役 ン 部長兼
事業 部長就任
「4 常 締役 ン 部長
兼 事業 部長就任
「買 常 締役営業統括 部長兼 ン 事業 部長兼 ン事 業 部長兼 事業 部長就任
「貸 常 締役営業統括 部長兼 ン 事業 部長兼い
！ 事業 部長兼
ン事業 部長兼 事業 部長 就任
「8 常 締役営業統括 部長兼 ン 事業 部長兼い
！ 事業 部長兼
ン事業 部長兼 事業 部長 兼営業 事業 部長就任
現在
10,000株
定4重定
候 補 者 番 号
氏 生 定 定 定 日
略 当社 地 担当
定要定 定兼定職定 定状定況
所 当 社 株 式 数
あ
芦 秀 満
。 昭 和 」 0 1 貸 日 生 )
ン ン株式会社
入社
11 限会社 陸丸宗入社 1「 当社入社
1監 締役営業 部長就任 1貸 常 締役営業 部長就任
「1 締役 ン 部長就任
「4 締役開 部長就任
「監 締役開 部長兼 ン
部長就任
「買 締役開 部長就任
現在
「貸,000株
わ
秀 樹
。 昭 和 4 0 日 生 )
昭和買」 株式会社 入社
1」 11 入社
「「 当社入社
「4 執行役員営業企 部営業企 進部長就任
「買 締役営業企 部営業企 進
部長就任
「貸 締役営業企 部長兼営業企 進部長就任
現在
1」,000株
や
山
定
隆
。 昭 和 」 重 日 生 )
元 ン株式会社入社
1監 株式会社 ワ 共 設立
1重 株式会社 ン 入社
「1 当社入社
「」 執行役員購 部長就任
「貸 締役購 部長就任
「8 締役就任
０つＳＮ’囲定（Ｔ三ＵＴ三Ｆ図ＮＴＳ定５三Ｊ囲ＮＩＪＳ図就任 現在
14,400株
猿
や
山 博 人
。 昭 和 4 監 1 0 「 0 日 生 )
株式会社 入社
18 当社入社
「4 執行役員管理 部総 部長就任
「買 執行役員管理 部総 人事部長兼 危機管理室部長兼管理 部長補 就任
「貸 締役管理 部総 人事部長兼危機 管理室部長兼管理 部長補 就任
「8 締役総 人事部長兼危機管理室部長 就任
「重 締役総 人事 部長就任
「重 締役総 部長就任
現在
監,800株
定監0定
候 補 者 番 号
氏 生 定 定 定 日
略 当社 地 担当
定要定 定兼定職定 定状定況
所 当 社 株 式 数
い
稲 将 人
。 昭 和 」 4 日 生 )
昭和監8 株式会社豊 自動織機製作所入社
株式会社 ン ン ン
入社
株式会社 ン 定
締役就任
1重 株式会社卑弥 表 締役社長就任
「0 株式会社 ｎｇｉｎｅｅ
ｉｎｇ定 ａ ｎｅ 設立定 表 締役 就任 現在
「貸 当社社 締役就任 現在
「8 株式会社 社 締役就任
現在
株
社 締役候補者 理
稲 将人氏 複数 企業 役員 事業責任者
経験 豊富 経験 幅広い見識 門
的見地 現在 当社 締役 職 遂行
引 締役 選任 願い
あ
や
山 孝
ゆ
之
。昭和」重 11 日生)
昭和買「 東邦生 保険相互会社入社 朝日 査法人 現 限責任あ
査法人 入所
1「 認会計士 録
1貸 株式会社 入社
1貸 株式会社 ン ン 転籍
「監 山 孝之 認会計士事 所開設 現在
「監 税理士 録
「8 当社社 締役就任 現在
「重 株式会社 社 査役就任
現在
株
社 締役候補者 理
山 孝之氏 過去 直接経営 関 あ
認会計士 税理士 資格
高度 門知識 活 会計面 い
現在 当社 締役 積極的 言 行
引 締役 選任 願い
あ
定監1定
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ
稲 将人氏 山 孝之氏 両氏 社 締役候補者 あ 稲 将人氏 当社 締役在任期間 総会終結 時 山 孝之氏 当社 締役在任期間 総会終結 時
当社 稲 将人氏 山 孝之氏 両氏 当社 独立 立場 督
能 あ 般株主 利益相 恐 い 断 株式会社東 証
券 引所 基 く独立役員 届 出 再任 認 場合 引
両氏 独立役員 届 出
当社 稲 将人氏 山 孝之氏 両氏 間 款第」1条 規 基 会 社法第4「」条第 項 損害賠償責任 い 責任限 契約 締結 両
氏 再任 認 場合 当 契約 当 契約 基
く損害賠償責任 限度 会社法第4「監条第 項 責任限度
定監「定
第 号議案 査役 選任 件
査役 知 高氏 総会終結 時 辞任 査役栗原
之氏 総会終結 時 任期満了 改
栗原 之氏 査役選任 新 行信氏 査役選任 願い あ
議案 候補者 あ 行信氏 辞任 査役 補 選任 く そ 任期 選任 終了 事業 度 う 終 関 時株主総会終結 時
議案 関 査役会 意 得
査役候補者 あ
候 補 者 番 号
氏 生 日
略 当 社 地
定要定 定兼定職定 定状定況
所 当 社 株 式 数
く
栗 原
ゆ
之
。昭和」貸 11 「貸日生)
10 弁護士 録 東 弁護士会 1貸 栗原法 事 所設立 18 当社社 査役就任
現在
株
社 査役候補者 理
栗原 之氏 過去 直接会社経営 関
あ 査役 長 経験 並
会計 関 相当程度 知見 現在 当社 査役 要 役割 担
い 引 査役 選任 願
い あ
新任
ゆ
行
ぶ
信
。昭和」」 18日生)
昭和監貸 信 銀行 現 井 信 銀
行 株式会社入社 ン 普 普入社
10 信 銀行株式会社入社
1「 株式会社日 ワ 現
株式会社 設立 締役就任
18 1「 社 表 締役就任
1重 証券株式会社入社
」0 社退社
現在
株
社 査役候補者 理
行信氏 長 わ 金融機関等 経験
知識 そ 健全 持 的 長
能 良質 企業統治体制 確立 運用 活
い 偏 立場 当社 締役
職 執行全般 対 査 期待 査役
選任 願い あ
定監」定
注 各候補者 当社 間 特 利害関 あ 栗原 之氏 社 査役候補者 あ
栗原 之氏 当社 査役在任期間 総会終結 時 1「
当社 栗原 之氏 株式会社東 証券 引所 基 く独立役員 届 出
氏 再任 認 場合 引 氏 独立役員 届 出
当社 栗原 之氏 間 款第4「条 規 基 会社法第4「」条第 項
損害賠償責任 い 責任限 契約 締結 氏 再任 認
場合 当 契約 当 契約 基 く損害賠償責任 限
度 会社法第4「監条第 項 責任限度
行信氏 社 査役候補者 あ
当社 行信氏 当社 独立 立場 督 能 あ 般株主
利益相 恐 い 断 氏 選任 認 場合 氏
株式会社東 証券 引所 基 く独立役員 届 出 あ
当社 行信氏 間 款第4「条 規 基 会社法第4「」条第 項
損害賠償責任 い 責任限 契約 締結 あ 当
契約 基 く損害賠償責任 限度 会社法第4「監条第 項 責任限度